Раскрытие информации о бенефициарных владельцах - новый повод для штрафов

1242
Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock
Соничев Антон
Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер», Москва; адвокат

Компании обязали раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 14.25.1.

Бенефициарные владельцы – это лица, которые прямо или косвенно владеют 25% капитала и более. Такой владелец может быть собственником активов и контролировать работу бизнеса, не раскрывая свою личность.

Сейчас компании обязаны представлять информацию о бенефициарах только по запросу банка. С 21 декабря 2016 года – по запросу налоговиков и других органов власти. Компания должна запросить у владельца, а тот – представить следующие сведения:

  • ФИО, гражданство, дата рождения, паспортные данные;
  • данные миграционной карты, документы на право пребывания в РФ (только для иностранцев);
  • адрес места жительства (регистрации), ИНН.

Сведения придется хранить пять лет и обновлять один раз в год. Если получить сведения невозможно, то компания обязана сообщить о принятых мерах.

Если не хранить и не обновлять данные о владельцах либо не принять меры, чтобы их получить, то компанию и директора оштрафуют. Руководителя – на 30–40 тыс. руб., компанию – на 100–500 тыс. руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Оштрафовать могут контролеры Росфинмониторинга и налоговики.

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Когда документ вступит в силу: 21 декабря 2016 года

Для кого актуально: Генеральный Директор, юристы

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах - новый повод для штрафов

Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно продолжить чтение этой статьи, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль