В поисках «однодневок» ЦБ будет считать стулья в офисах заемщиков

2 февраля 2016 567

ЦБ РФ составил анкету, по которой будет осуществляться проверка деятельности компаний-заемщиков банков с целью выяснения, ведут они реальную деятельность или это технические структуры, кредиты которым могут использоваться для сомнительных операций. Об этом сегодня пишут «Ведомости».

Так, представителям ЦБ на выезде предстоит проверить несколько пунктов. В частности, при проверке будет уточняться вид деятельности заемщика и род оказываемых услуг, а также в каком статусе находится помещение, используемое под офис. Проверке также подлежит устав компании, свидетельство о регистрации, основная и дополнительные печати.

ЦБ также намерен проверить наличие в офисе электричества, водоснабжения, телефонной связи, отопления, проводной компьютерной сети, Wi-fi, канализации.

Помимо перечисленных пунктов, сотрудники ЦБ также уточнят, совпадает ли набор мебели и оргтехники в офисе с количеством сотрудников в офисе.

Официального комментария от ЦБ пока не последовало.

Представители регулятор в последние 1,5-2 года могли выезжать к заемщикам для сопоставления масштабов их деятельности с размером кредита.

В поисках «однодневок» ЦБ будет считать стулья в офисах заемщиков

www.finanz.ru


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями




© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль