На одни и те же грабли: банки продолжают лишаться лицензий из-за связи с обналичкой

28 октября 2015 310
Российские банки не склонны учиться на ошибках друг друга: еще 3 кредитных учреждения лишились лицензий, в том числе из-за участия в отмывании доходов, полученных преступным путем.

На одни и те же грабли: банки продолжают лишаться лицензий из-за связи с обналичкой

Вот уже несколько лет масштабная операция по борьбе с фирмами-однодневками проходит с участием Центробанка и всех коммерческих банков России. Согласно распоряжению ЦБ от 16 июня 2015 года № 014-12-1/5123 все коммерческие банки обязаны проверять своих клиентов через сайт ФНС и принимать соответствующие меры при любом подозрении в связи с обнальными конторами. Однако эти и прочие требования Центробанка недобросовестные коммерческие банки попросту игнорируют.

Очевидно, что они либо недооценивают возможности ЦБ, либо переоценивают свои собственные – так или иначе за попытки обмануть государство кредитные учреждения продолжают расплачиваться своими лицензиями.

Такое положение дел сказывается и на бизнесе. Многие компании теряют каналы для обналичивания средств, полученных преступным путем. В связи с этим, в оставшихся кредитных организациях такие процедуры становятся все дороже и рискованнее как для самих банков, так и для бизнесменов.

Чтобы избежать этих рисков и при этом продолжать экономить на налогах, многие компании стремятся выйти на легальные рельсы и оптимизировать налогообложение законными путями, тем более, что законодательством РФ их предусмотрено огромное количество.

Пошаговые инструкции грамотной легализации и снижения налогов дает на своих семинарах Владимир Туров, учредитель компании «Туров и партнеры». Ежедневно Владимир Викторович разбирает в своем блоге самые актуальные изменения в налоговом законодательстве, с которыми может ознакомиться любой желающий.

Кроме того, предприниматели, желающие оценить, насколько безопасен их бизнес, могут провести криминальный аудит своей компании, получив подробный проверочный список на свою электронную почту.

Подробнее о семинаре, а также об услугах компании вы можете узнать по телефону 8-800-5555-264.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями




© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль