Компаниям, которые принимают платежи от населения, грозит проверка

12 мая 2016 369

Был опубликован проект, из которого следует, что ЦБ хочет обязать банки проводить проверки банковских платежных агентов. Банковским платежным агентством считается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банком и имеют право в том числе принимать наличные платежи от населения.

Данный проект направлен на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Помимо обязанности проводить проверки с 1 октября банки получают возможность запрашивать у платежных агентов информацию об открытых специальных банковских счетах и выписки по ним, а также учетные документы. 

Компаниям, которые принимают платежи от населения, грозит проверка

izvestia.ru


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями




© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль