text
Генеральный Директор

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах - новый повод для штрафов

  • 29 августа 2016
  • 1581
Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер», Москва; адвокат
Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock

Компании обязали раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 14.25.1.

Бенефициарные владельцы – это лица, которые прямо или косвенно владеют 25% капитала и более. Такой владелец может быть собственником активов и контролировать работу бизнеса, не раскрывая свою личность.

Сейчас компании обязаны представлять информацию о бенефициарах только по запросу банка. С 21 декабря 2016 года – по запросу налоговиков и других органов власти. Компания должна запросить у владельца, а тот – представить следующие сведения:

  • ФИО, гражданство, дата рождения, паспортные данные;
  • данные миграционной карты, документы на право пребывания в РФ (только для иностранцев);
  • адрес места жительства (регистрации), ИНН.

Сведения придется хранить пять лет и обновлять один раз в год. Если получить сведения невозможно, то компания обязана сообщить о принятых мерах.

Если не хранить и не обновлять данные о владельцах либо не принять меры, чтобы их получить, то компанию и директора оштрафуют. Руководителя – на 30–40 тыс. руб., компанию – на 100–500 тыс. руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Оштрафовать могут контролеры Росфинмониторинга и налоговики.

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Когда документ вступит в силу: 21 декабря 2016 года

Для кого актуально: Генеральный Директор, юристы

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах - новый повод для штрафов

Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
2 минуты, и Вы продолжите читать
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать все файлы
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
2 минуты, и Вы продолжите читать
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.