Раскрытие информации о бенефициарных владельцах - новый повод для штрафов

1536
Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock
Соничев Антон
Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер», Москва; адвокат

Компании обязали раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 14.25.1.

Бенефициарные владельцы – это лица, которые прямо или косвенно владеют 25% капитала и более. Такой владелец может быть собственником активов и контролировать работу бизнеса, не раскрывая свою личность.

Сейчас компании обязаны представлять информацию о бенефициарах только по запросу банка. С 21 декабря 2016 года – по запросу налоговиков и других органов власти. Компания должна запросить у владельца, а тот – представить следующие сведения:

  • ФИО, гражданство, дата рождения, паспортные данные;
  • данные миграционной карты, документы на право пребывания в РФ (только для иностранцев);
  • адрес места жительства (регистрации), ИНН.

Сведения придется хранить пять лет и обновлять один раз в год. Если получить сведения невозможно, то компания обязана сообщить о принятых мерах.

Если не хранить и не обновлять данные о владельцах либо не принять меры, чтобы их получить, то компанию и директора оштрафуют. Руководителя – на 30–40 тыс. руб., компанию – на 100–500 тыс. руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Оштрафовать могут контролеры Росфинмониторинга и налоговики.

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Когда документ вступит в силу: 21 декабря 2016 года

Для кого актуально: Генеральный Директор, юристы

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах - новый повод для штрафов

Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу

Читайте в ближайших номерах журнала "Генеральный Директор"
    Читать>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...

      

      Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

      150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Генеральный Директор» –
      профессиональный журнал руководителя

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62404 от 27.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение! Это бесплатно и займет всего минуту!

      Вы сможете бесплатно продолжить чтение этой статьи, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

      • методики, проверенные на практике
      • библиотека Генерального Директора
      • правовая база
      • полезные подборки статей
      • участие и просмотр вебинаров

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль