Бесплатный доступ к журналу

Генеральный директор

Отмывание преступных доходов

  • 12 октября 2013
  • 1381

Компанию могут обвинить в отмывании преступных доходов по 93 признакам

Совсем недавно чиновники приняли меры, ужесточающие борьбу с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Напомним, что речь шла о 93 признаках подозрительных сделок, по которым банки обязуются проверять сделки клиентов. В случае обнаружения хотя бы одной из них, банкиры должны известить Росфинмониториг (см. указание ЦБ РФ от 19.04.2013 №2996-У).

 

Если раньше подозрения могла вызвать, к примеру, поспешность при проведении сделок, теперь сомнение вызовет и необычно высокая комиссия, которую компания предлагает риэлтору или же расчеты по одному договору, но через разные банки. Чиновники в очередной раз расширили перечень сомнительных операций, причем к каждой из них они присвоили собственный код (см. приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 №231). Такие новшества, вероятнее всего, не сулят компаниям ничего хорошего, ведь они лишь повысили вероятность внеплановых налоговых проверок. Конечно, остается надежда на то, что адвокаты, риэлторы и нотариусы будут придерживаться принципа неразглашения тайны своих клиентов и многие сведения просто не дойдут до соответствующих госорганов.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.