Отмывание преступных доходов

12 октября 2013 1377
Компанию могут обвинить в отмывании преступных доходов по 93 признакам

Совсем недавно чиновники приняли меры, ужесточающие борьбу с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Напомним, что речь шла о 93 признаках подозрительных сделок, по которым банки обязуются проверять сделки клиентов. В случае обнаружения хотя бы одной из них, банкиры должны известить Росфинмониториг (см. указание ЦБ РФ от 19.04.2013 №2996-У).

 

Если раньше подозрения могла вызвать, к примеру, поспешность при проведении сделок, теперь сомнение вызовет и необычно высокая комиссия, которую компания предлагает риэлтору или же расчеты по одному договору, но через разные банки. Чиновники в очередной раз расширили перечень сомнительных операций, причем к каждой из них они присвоили собственный код (см. приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 №231). Такие новшества, вероятнее всего, не сулят компаниям ничего хорошего, ведь они лишь повысили вероятность внеплановых налоговых проверок. Конечно, остается надежда на то, что адвокаты, риэлторы и нотариусы будут придерживаться принципа неразглашения тайны своих клиентов и многие сведения просто не дойдут до соответствующих госорганов.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль