Отмывание преступных доходов

12 октября 2013 1379
Компанию могут обвинить в отмывании преступных доходов по 93 признакам

Совсем недавно чиновники приняли меры, ужесточающие борьбу с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Напомним, что речь шла о 93 признаках подозрительных сделок, по которым банки обязуются проверять сделки клиентов. В случае обнаружения хотя бы одной из них, банкиры должны известить Росфинмониториг (см. указание ЦБ РФ от 19.04.2013 №2996-У).

 

Если раньше подозрения могла вызвать, к примеру, поспешность при проведении сделок, теперь сомнение вызовет и необычно высокая комиссия, которую компания предлагает риэлтору или же расчеты по одному договору, но через разные банки. Чиновники в очередной раз расширили перечень сомнительных операций, причем к каждой из них они присвоили собственный код (см. приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 №231). Такие новшества, вероятнее всего, не сулят компаниям ничего хорошего, ведь они лишь повысили вероятность внеплановых налоговых проверок. Конечно, остается надежда на то, что адвокаты, риэлторы и нотариусы будут придерживаться принципа неразглашения тайны своих клиентов и многие сведения просто не дойдут до соответствующих госорганов.

Читайте в ближайших номерах журнала "Генеральный Директор"
    Читать>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...

      

      Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

      150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Генеральный Директор» –
      профессиональный журнал руководителя

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62404 от 27.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

      Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

      • методики, проверенные на практике
      • библиотека Генерального Директора
      • правовая база
      • полезные подборки статей
      • участие и просмотр вебинаров

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль