Поспешные сделки с недвижимостью вызовут подозрения

5 ноября 2013 1251

Совсем недавно чиновники приняли меры, ужесточающие борьбу с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Речь шла о 93 признаках подозрительных сделок, руководствуясь которыми банки обязаны проверять все операции клиентов. Любые сделки, в том числе с недвижимостью, совершенные в сжатые сроки или с высокой комиссией, вызовут подозрения у сотрудников банка, и они известят Росфинмониторинг о том, что клиент заключил договор, возможно, связанный с отмыванием преступных доходов. Кроме того, обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом на сумму, превышающую 3 млн. руб., в том числе договоры аренды, предусматривающие выкуп арендуемого имущества. Теперь, сведения о подобных сделках компании должны представить в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации. В случае, если госрегистрации подлежит только переход права собственности на недвижимое имущество, но не сама сделка, передать информацию нужно в день заключения договора. Примечательно, что ответственность за непредставление данных законодательством не предусмотрены.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль