Еще один вид обязательных проверок грозит бизнесу

9 сентября 2015 3868

Новые проверки будут делать сотрудники банка, например, перед тем как выдать предприятию кредит. Сотрудник кредитного учреждения должен выехать с проверкой по местонахождению заемщика, чтобы удостовериться: компания расположена по адресу, указанному в учредительных документах, ведет деятельность и владеет заявленным залогом. Такое распоряжение российским банкам направил Алексей Гузнов, директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ.

Как отмечает Алексей Гузнов, указанное правило будет предусмотрено новой редакцией положения об идентификации клиентов, которое примут в IV квартале 2015 года. По мнению представителя Центробанка, данных, приведенных в Гражданском кодексе, которые определяют местонахождение организации, недостаточно для идентификации клиентов. Банкам нужен точный фактический адрес, где компания ведет свое производство или другой бизнес. Навестив клиента, можно наиболее точно определить кредитные риски. А существующие базы адресов юридических лиц на сайте Центробанка РФ и ФНС России сейчас не сильно выручают. Хотя бы потому, что редко обновляются.

Источник: журнал «Главбух»



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль