На одни и те же грабли: банки продолжают лишаться лицензий из-за связи с обналичкой

28 октября 2015 313
Российские банки не склонны учиться на ошибках друг друга: еще 3 кредитных учреждения лишились лицензий, в том числе из-за участия в отмывании доходов, полученных преступным путем.

На одни и те же грабли: банки продолжают лишаться лицензий из-за связи с обналичкой

Вот уже несколько лет масштабная операция по борьбе с фирмами-однодневками проходит с участием Центробанка и всех коммерческих банков России. Согласно распоряжению ЦБ от 16 июня 2015 года № 014-12-1/5123 все коммерческие банки обязаны проверять своих клиентов через сайт ФНС и принимать соответствующие меры при любом подозрении в связи с обнальными конторами. Однако эти и прочие требования Центробанка недобросовестные коммерческие банки попросту игнорируют.

Очевидно, что они либо недооценивают возможности ЦБ, либо переоценивают свои собственные – так или иначе за попытки обмануть государство кредитные учреждения продолжают расплачиваться своими лицензиями.

Такое положение дел сказывается и на бизнесе. Многие компании теряют каналы для обналичивания средств, полученных преступным путем. В связи с этим, в оставшихся кредитных организациях такие процедуры становятся все дороже и рискованнее как для самих банков, так и для бизнесменов.

Чтобы избежать этих рисков и при этом продолжать экономить на налогах, многие компании стремятся выйти на легальные рельсы и оптимизировать налогообложение законными путями, тем более, что законодательством РФ их предусмотрено огромное количество.

Пошаговые инструкции грамотной легализации и снижения налогов дает на своих семинарах Владимир Туров, учредитель компании «Туров и партнеры». Ежедневно Владимир Викторович разбирает в своем блоге самые актуальные изменения в налоговом законодательстве, с которыми может ознакомиться любой желающий.

Кроме того, предприниматели, желающие оценить, насколько безопасен их бизнес, могут провести криминальный аудит своей компании, получив подробный проверочный список на свою электронную почту.

Подробнее о семинаре, а также об услугах компании вы можете узнать по телефону 8-800-5555-264.

Читайте в ближайших номерах журнала "Генеральный Директор"
    Читать>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...

      

      Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

      150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Генеральный Директор» –
      профессиональный журнал руководителя

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      • Мы в соцсетях
      Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

      Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

      • методики, проверенные на практике
      • библиотека Генерального Директора
      • правовая база
      • полезные подборки статей
      • участие и просмотр вебинаров

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль