text
Генеральный Директор

На одни и те же грабли: банки продолжают лишаться лицензий из-за связи с обналичкой

  • 28 октября 2015
  • 313

Российские банки не склонны учиться на ошибках друг друга: еще 3 кредитных учреждения лишились лицензий, в том числе из-за участия в отмывании доходов, полученных преступным путем.

На одни и те же грабли: банки продолжают лишаться лицензий из-за связи с обналичкой

Вот уже несколько лет масштабная операция по борьбе с фирмами-однодневками проходит с участием Центробанка и всех коммерческих банков России. Согласно распоряжению ЦБ от 16 июня 2015 года № 014-12-1/5123 все коммерческие банки обязаны проверять своих клиентов через сайт ФНС и принимать соответствующие меры при любом подозрении в связи с обнальными конторами. Однако эти и прочие требования Центробанка недобросовестные коммерческие банки попросту игнорируют.

Очевидно, что они либо недооценивают возможности ЦБ, либо переоценивают свои собственные – так или иначе за попытки обмануть государство кредитные учреждения продолжают расплачиваться своими лицензиями.

Такое положение дел сказывается и на бизнесе. Многие компании теряют каналы для обналичивания средств, полученных преступным путем. В связи с этим, в оставшихся кредитных организациях такие процедуры становятся все дороже и рискованнее как для самих банков, так и для бизнесменов.

Чтобы избежать этих рисков и при этом продолжать экономить на налогах, многие компании стремятся выйти на легальные рельсы и оптимизировать налогообложение законными путями, тем более, что законодательством РФ их предусмотрено огромное количество.

Пошаговые инструкции грамотной легализации и снижения налогов дает на своих семинарах Владимир Туров, учредитель компании «Туров и партнеры». Ежедневно Владимир Викторович разбирает в своем блоге самые актуальные изменения в налоговом законодательстве, с которыми может ознакомиться любой желающий.

Кроме того, предприниматели, желающие оценить, насколько безопасен их бизнес, могут провести криминальный аудит своей компании, получив подробный проверочный список на свою электронную почту.

Подробнее о семинаре, а также об услугах компании вы можете узнать по телефону 8-800-5555-264.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.