text
Генеральный Директор

ЦБ начал «чистку» банков от подозрительных клиентов – как это отразится на бизнесе?

  • 3 декабря 2015
  • 137

Еще недавно своим распоряжением от 16 июня 2015 года № 014-12-1/5123 Центробанк обязал коммерческие банки проверять своих потенциальных клиентов через сайт ФНС. Теперь внимание ЦБ сконцентрировано на уже существующих клиентах, чьи финансовые операции по расчетным счетам вызывают недоверие.

ЦБ начал «чистку» банков от подозрительных клиентов – как это отразится на бизнесе?

Данная операция проходит в рамках борьбы с фирмами-однодневками. Центробанк направляет в коммерческие банки списки клиентов для тщательной проверки их добросовестности. В результате кредитные организации обязаны отчитаться ЦБ о результатах проверки и принятых мерах. Из письма ЦБ № 236-Т следует, что коммерческим банкам необходимо закрывать расчетные счета клиентов, вызывающих подозрение. Расставаться с такими клиентами или нет, банки решают самостоятельно.

По сути под подозрение может попасть абсолютно любой клиент, чьи финансовые операции имеют необычный характер. Именно поэтому бизнесменам следует быть предельно осторожными при проведении какой-либо операции по расчетному счету. Малейшая ошибка может привести к попаданию в «черный список» Центробанка и, как следствие, к закрытию расчетного счета.

Такая мера со стороны ЦБ сильно ограничивает предпринимателей в возможностях незаконного обналичивания средств, а значит, и налоговая нагрузка для «поклонников» обналички значительно возрастет. Именно поэтому стоит подумать об альтернативных методах снижения налогов, которые, в свою очередь, будут максимально безопасными для предпринимателей. Несколько десятков таких способов дает на своих семинарах Владимир Туров, ведущий специалист по налогообложению в РФ, учредитель юридической компании «Туров и Партнеры». Аналогичные видеокурсы также помогли многим бизнесменам вывести свои компании на легальные рельсы. Самые актуальные новости налогового законодательства можно узнать в специальном налоговом блоге, который ежедневно пополняется чрезвычайно важными для мира бизнеса статьями.

Подробнее о семинаре и об услугах компании можно узнать по телефону 8-800-5555-264. Поверить безопасность своего бизнеса можно, заказав бесплатный проверочный список для проведения криминального аудита на свою электронную почту.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.