text
Генеральный Директор

Росфинмониторинг упрекнул банкиров в непрозрачности

  • 12 февраля 2016
  • 27

В 2015 году банки сообщили о 100 тыс. сомнительных операций, однако часть банковского сектора скрывает подобные сведения.

Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тыс. случаев, указывающих на сомнительные финансовые операции своих клиентов на сумму 184 млрд рублей, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Согласно указанию ЦБ, банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них, отметила она. «Таких случаев по прошлому году было около 100 тыс., и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 млрд рублей»,— сообщила Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ. «Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента»,— отметила она.

Часть российского финансового сектора остается непрозрачной, подчеркнула замглавы Росфинмониторинга, агентство «Прайм». Представитель надзорного ведомства уточнила, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям в ЦБ. По ее словам, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием скрытых налогов.

Росфинмониторинг упрекнул банкиров в непрозрачности

bankir.ru

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.