Росфинмониторинг упрекнул банкиров в непрозрачности

12 февраля 2016 24
В 2015 году банки сообщили о 100 тыс. сомнительных операций, однако часть банковского сектора скрывает подобные сведения.

Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тыс. случаев, указывающих на сомнительные финансовые операции своих клиентов на сумму 184 млрд рублей, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Согласно указанию ЦБ, банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них, отметила она. «Таких случаев по прошлому году было около 100 тыс., и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 млрд рублей»,— сообщила Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ. «Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента»,— отметила она.

Часть российского финансового сектора остается непрозрачной, подчеркнула замглавы Росфинмониторинга, агентство «Прайм». Представитель надзорного ведомства уточнила, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям в ЦБ. По ее словам, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием скрытых налогов.

Росфинмониторинг упрекнул банкиров в непрозрачности

bankir.ru


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...



Доставка новостей@

Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Генеральный Директор» –
профессиональный журнал руководителя

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • библиотека Генерального Директора
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль