В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

24 июня 2016 143
Житель Новосибирска, директор одной из фирм, вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей. Деньги перечислялись под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции. Паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.

Переведя деньги на счет казахстанской компании, новосибирец предоставил документы, якобы товары ввезены в Россию, чего на самом деле не было.

«Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании», - сообщил и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов.

По закону деньги, уплаченные нерезиденту за не ввезенные товары, должны быть возвращены в Россию в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег.

Сибирская оперативная таможня возбудила по данному факту уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Также в отношении директора фирмы возбуждены дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам и совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

nsk.sibnovosti.ru
Читайте в ближайших номерах журнала "Генеральный Директор"
    Читать>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...

      

      Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

      150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Генеральный Директор» –
      профессиональный журнал руководителя

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62404 от 27.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

      Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

      • методики, проверенные на практике
      • библиотека Генерального Директора
      • правовая база
      • полезные подборки статей
      • участие и просмотр вебинаров

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль