text
Генеральный директор

В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

  • 24 июня 2016
  • 143

Житель Новосибирска, директор одной из фирм, вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей. Деньги перечислялись под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции. Паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.

Переведя деньги на счет казахстанской компании, новосибирец предоставил документы, якобы товары ввезены в Россию, чего на самом деле не было.

«Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании», - сообщил и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов.

По закону деньги, уплаченные нерезиденту за не ввезенные товары, должны быть возвращены в Россию в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег.

Сибирская оперативная таможня возбудила по данному факту уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Также в отношении директора фирмы возбуждены дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам и совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

nsk.sibnovosti.ru

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное - перечень выявленных нарушений!

Узнать подробнее >>

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.