Бесплатный доступ к журналу

Генеральный директор

СМИ рассказали о новой мошеннической услуге по разблокировке счетов

  • 7 ноября 2017
  • 65

На черном рынке в России появились новые игроки – «разблокировщики», которые предлагают помощь гражданам и компаниям, попавшим в черные списки Банка России и Росфинмониторинга, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о помощи клиентам, которых ЦБ заподозрил в нарушении антиотмывочного закона и которым банки поэтому отказывают в проведении операции. «Разблокировщики» за деньги предлагают этим клиентам помочь с разблокировкой счетов, возвращением денег и с исключением из черных списков. Эксперты предупреждают, что это мошенники и что в реальности их обещания невыполнимы.

«Разблокировщики» похожи на фирмы-однодневки, отмечает издание. Их часто отличает массовый юридический адрес, массовый руководитель, свежая дата регистрации и единственная услуга. В объявлениях они часто пишут, что помогут снять блокировки со счетов «за 24 часа» с «гарантией 100%» и что «работают с крупнейшими банками». Представители всех пяти компаний, которые назвала газета, отказались дать комментарии журналистам. Когда корреспондент обратился в одну из них – Центр юридической поддержки – как клиент, ему пообещали помочь исключить его из черного списка. Представитель центра уточнил, что они используют судебный механизм и компания уже выигрывала споры по поводу исключений клиентов из списка отказников. В бухгалтерской фирме «Омега» порядок разблокировки счета по телефону раскрыть отказались и предложили личную встречу.

Механизма реабилитации нет, а в Росфинмониторинге опровергли, что были успешные для клиентов судебные прецеденты, пишет издание. С июня банки получают черные списки, куда внесены клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. На конец октября список расширился до 460 000 отказников с 200 000 в июне. По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, чаще клиенты, чьи счета заблокированы, стараются не подавать жалобы, чтобы не привлечь к себе дополнительное внимание госорганов и не усугубить ситуацию.

В ЦБ о проблеме мошенников-разблокировщиков не знают, жалоб на них регулятор еще не получал. Проблему массовых блокировок счетов регулятор признает и заверяет, что работает с банками, с тем чтобы у добросовестных клиентов не возникало проблем. Комментируя работы «разблокировщиков», член Ассоциации юристов России Виктор Федосеев, сообщил, что госорганы и банки уже завалены бессмысленными обращениями, подготовленными безграмотными «юристами».

Как разблокировать расчетный счет, заблокированный налоговой инспекцией

Блокировка расчетного счета: 5 причин, о которых вы даже не догадывались

Новое основание для блокировки счета для тех, кто отчитывается онлайн

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.