Смотрите подборку ситуаций, где данные из сервиса «Генеральный Директор Контрагенты» помогли выиграть 33 млн рублей, отменить доначисления налогов на 17 млн рублей, сохранить компании 2,6 млн рублей, взыскать безнадежный долг, а также убедить суд арестовать деньги на счетах контрагента.
- Клиент сервиса смог взыскать с руководителя безнадежный долг 350 тысяч рублей
- Подписчик сервиса доказал аффилированность лиц и выиграл 33 млн рублей
- Компания спаслась от доначислений 17 млн налогов
- Клиент сервиса доказала отсутствие оснований для взыскания неосновательного обогащения и сохранила 2,6 млн рублей
- Управляющий обосновал завершение процедуры наблюдения
- Суд удовлетворил ходатайство об аресте счетов на основании отчета из сервиса
Суды доверяют сведениям из специальных сервисов по проверке контрагентов и принимают их в качестве доказательств. Чаще всего их используют, чтобы наглядно продемонстрировать аффилированность оппонентов, а также в едином источнике показать состояние компании. Рекомендуем использовать сведения из такого сервиса, чтобы вместо документов из множества реестров представить единое заключение. Кроме того, вы сможете сразу оценить, с какими компаниями и физлицами связан контрагент и с кем он судится. Разобрали 5 кейсов, где компания в суде ссылалась на сведения сервиса.
Клиент сервиса смог взыскать с руководителя безнадежный долг 350 тысяч рублей
|
Суть дела: ОАО «РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ» обратилось в суд с заявлением о привлечении ответственности с взысканием убытков по обязательствам ООО «Металлотерм», но приставы не смогли его взыскать. Спустя год ООО "Металлотерм" исключили из ЕГРЮЛ как недействующую компанию. Чтобы взыскать долг, истец решил привлечь бывшего управленца к субсидиарке за то, что он вывел деньги и бросил компанию. |
|
Какие данные из сервиса помогли: бухгалтерский баланс и общий отчет доказали, что компания могла погасить задолженность до ликвидации, что послужило основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Суд принял отчет – у контрагента было имущество, но руководитель растратил его. На этом основании суд взыскал долг с руководителя. |
|
Решение: истец доказал целесообразность привлечения к субсидиарной ответственности руководителя. Цитата из судебного решения: "Также истец указал, что согласно отчетам, имеющимся в открытых доступах сайтов сети интернет такого как Актион Контрагенты, на данном сервисе можно проверить контрагента, в данном случае ООО «Металлотерм» по вкладке «БАЛАНС» бухгалтерскую отчетность - предоставляется за последние 4 года (с 2017 по 2020), на 2019 г. сдачи последней отчетности ООО «Металлотерм» показывает выручку в сумме 467 000 руб. при этом у компании в 2019 г. имеются активы на 1 020 000 руб." |
|
Реквизиты: решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2022 № А53-8688/2022 |
Карточка дела в сервисе «Генеральный Директор Контрагенты»
Подписчик сервиса доказал аффилированность лиц и выиграл 33 млн рублей
|
Суть дела: Должник, конкурсный управляющий и кредиторы тайно сговорились. После закрытия дела о банкротстве они разделили конкурсную массу между собой. |
|
Какие данные из сервиса помогли: Скрин схемы связей помог доказать аффилированность ООО «Сапфир», ООО «Рубикон», ООО «Батарейная», ООО «Сибирские угли» и выиграть дело, тем самым взыскать 33 млн. руб. |
|
Решение: Истец доказал аффилированность лиц. |
|
Реквизиты: решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.07.2022 № А19-15924/2020 |
Карточка дела в сервисе «Генеральный Директор Контрагенты»
Компания спаслась от доначислений 17 млн налогов
|
Суть дела: инспекторы собрали доказательства того, что у партнеров ООО «АРГО» — ООО «Прогресс-СПб», ООО «Строительный трест» и ООО «Лидерстройюг» не было основных средств, складов, транспорта и работников, а значит они не могли исполнить сделки. Налоговики признали их техничками. И доначислили ООО «АРГО» недоимку по НДС, пени и назначили штраф — в общей сложности на 17 млн рублей. |
|
Какие данные из сервиса помогли: отчет о должной осмотрительности. Именно на него судья ссылается в той части решения, в которой расписывает основания отмены акта налогового органа. |
|
Решение: решение налоговой отменили, т.к. компания доказала, что действовала добросовестно, а сами сделки реальные. Цитата из судебного решения: "Контрагенты были проверены с помощью сервиса Актион Бухгалтерия – Главбух контрагенты – Проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями, получены детали проверки по ИНН, отчеты одобрены инспекторами ФНС в сервисе fd.1cont.ru" |
Карточка дела в сервисе «Генеральный Директор Контрагенты»
Клиент сервиса доказала отсутствие оснований для взыскания неосновательного обогащения и сохранила 2,6 млн рублей
|
Суть дела: МБУ «АДС» взыскивало с ООО «БПП» 2,6 млн рублей неосновательного обогащения за пользование нежилыми помещениями без заключения договора аренды. В обоснование позиции истец сослался на показания трех свидетелей об участии представителя ответчика в планерках у руководителя «АДС» и принятии им досудебной претензии. |
|
Какие данные из сервиса помогли: исторический список руководителей по компании помог ответчику доказать отсутствие правовых оснований для начисления неосновательного обогащения, у ООО «БПП» никогда не было в руководителя, на которого ссылается истец. |
|
Решение: ответчик доказал отсутствие правовых оснований для начисления неосновательного обогащения. |
|
Реквизиты: определение АС Алтайского края от 29.12.2023 по делу № А03-7055/2023 |
Карточка дела в сервисе «Генеральный Директор Контрагенты»
Управляющий обосновал завершение процедуры наблюдения
|
Суть дела: Временный управляющий ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" апеллировал данными сервиса, чтобы обосновать завершение процедуры наблюдения за должником и перейти к конкурсному производству. |
|
Какие данные из сервиса помогли: Данные о лизинге. |
|
Решение: Временный управляющий обосновал завершение процедуры наблюдения за должником. Цитата из судебного решения: "По данным анализа финансового состояния установить местонахождение имущества должника, его структуру в процедуре наблюдения не представляется возможным в связи с отсутствием необходимой информации. По данным портала gd.1cont.ru/contragent ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" были заключены договоры лизинга на приобретение транспортных средств. По информации ГУ МВД России по Ставропольскому краю (Отдел МВД России «Шпаковский») в исследуемом периоде ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" было зарегистрировано 12 ед. транспортных средств, из них на текущую дату 10 ед. снято с учета (на 2ед. не предоставлены документы, поясняющие причину снятия с учета), 2 ед. числятся за обществом: Мерседес-Бенц С200 4Матис и МАЗ 6422А8 ГРЗ Н289НК26, их местонахождение на текущую дату не установлено." |
|
Реквизиты: решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2022 № А53-8688/2022 |
Карточка дела в сервисе «Генеральный Директор Контрагенты»
Суд удовлетворил ходатайство об аресте счетов на основании отчета из сервиса
|
Суть дела: ООО «Илария Град» обратилось в суд с исковым заявлением к компании «СмолСтрой Групп» о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки. Одновременно общество попросило суд принять обеспечительные меры — наложить арест на счета компании. |
|
Какие данные из сервиса помогли: рекомендации и отчет о коммерческой осмотрительности помогли применить обеспечительные меры. Истец в своем ходатайстве дословно процитировал текст рекомендаций из сервиса, что доказало суду наличие потенциальной угрозы неисполнения ответчиком решения суда и затруднения его исполнения в будущем. |
|
Решение: истец доказал необходимость применения обеспечительных мер. |
|
Реквизиты: определение Арбитражного суда Смоленской области от 01.11.2023 № А62-11376/2023 |
