ЦБ отозвал лицензию у «Гефеста»

Обзор ограничений банков под санкциями

Представители Банков рассказали, как санкции отразятся на обслуживании юридических и физических лиц. Подробнее читайте в библиотеке Системы Генеральный Директор.

Читать об ограничениях

ЦБ отозвал лицензию из-за нарушений банка. «Гефест» не соблюдал нормативные акты регулятора и антиотмывочное законодательство. Кроме того, к банку за последний год применяли меры, но это не помогло.

«Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала», - отметили в ЦБ.

^{По материалам cbr.ru}

В Системе Генеральный Директор вам доступны:

Документы по работе с контрагентами

Акты

♦ Акт сверки взаимных расчетов между контрагентами Скачать >>

♦ Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда Скачать >>

Запросы

♦ Запрос о предоставлении сведений из ЕГРИП. Скачать >>

♦ Запрос о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ. Скачать >>

♦ Запрос документов для проявления должной осмотрительности. Скачать >>

Письма

♦ Письмо о возврате гарантийного платежа. Скачать >>

♦ Письмо о возврате излишне уплаченной суммы. Скачать >>

Уведомления

♦ Уведомление контрагенту об уточнении назначения платежа. Скачать >>

♦ Уведомление контрагента об открытии расчетного счета. Скачать >>

♦ Уведомление контрагента о закрытии расчетного счета и изменении банковских реквизитов. Скачать >>